【公告】集雅社111年度股東常會改選董事(含獨立董事)案

中央社

日 期：2022年06月15日

公司名稱：集雅社 (2937)

主 旨：集雅社111年度股東常會改選董事(含獨立董事)案

發言人：李伯昌

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:盧乾三

董事:蘇在基

董事:余坤錫

董事:許良仲

獨立董事:趙章如

獨立董事:陳雅娟

獨立董事:王周珍

4.舊任者簡歷:

董事:盧乾三，集雅社股份有限公司董事長

董事:蘇在基，集雅社股份有限公司總經理

董事:余坤錫，集悅投資有限公司董事長

董事:許良仲，宇大勝企業有限公司品保部經理

獨立董事:趙章如，高騰會計師事務所所長

獨立董事:陳雅娟，信實聯合法律事務所律師

獨立董事:王周珍，義守大學電子工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:盧乾三

董事:蘇在基

董事:余坤錫

董事:許良仲

獨立董事:趙章如

獨立董事:陳雅娟

獨立董事:賴信忠

6.新任者簡歷:

董事:盧乾三，集雅社股份有限公司董事長

董事:蘇在基，集雅社股份有限公司總經理

董事:余坤錫，集悅投資有限公司董事長

董事:許良仲，宇大勝企業有限公司品保部經理

獨立董事:趙章如，高騰會計師事務所所長

獨立董事:陳雅娟，信實聯合法律事務所律師

獨立董事:賴信忠，首賢會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

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董事:盧乾三，選任時持股數 1,211,753股

董事:蘇在基，選任時持股數 321,183股

董事:余坤錫，選任時持股數 1,668,094股

董事:許良仲，選任時持股數 1,804,495股

獨立董事:趙章如，選任時持股數 0股

獨立董事:陳雅娟，選任時持股數 0股

獨立董事:賴信忠，選任時持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/15~114/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，故不適用

16.其他應敘明事項:無

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