【公告】集盛董事會決議召開 112 年股東常會及相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：集盛 (1455)

主 旨：集盛董事會決議召開 112 年股東常會及相關事宜

發言人：蘇百煌

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區安和街307號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、111 年度營業概況報告。

(二)、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

(三)、111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、111年度營業報告書及財務報告案。

(二)、111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:以資本公積發放現金股利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定，受理持股 1% 以上股東提案

...受理期間：自 112年 4月3日起至 112年 4月13日止。

.............凡有意提案之股東務請於112年 4月13日下午四時前提出。

.............以掛號函件寄送。

...受理處所：本公司台北辦事處董事會秘書室

...... 地址：台北市西寧北路70號2樓 電話:(02)2555-7151