【公告】雅祥生醫董事任期屆滿全面改選

日 期：2021年07月30日

公司名稱：雅祥生醫 (6652)

主 旨：雅祥生醫董事任期屆滿全面改選

發言人：黃金鼎

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長

自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事

自然人董事：黃金鼎/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理

法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事

獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：李宏謨/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長

自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事

自然人董事：黃金鼎/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理

法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事

獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：李宏謨/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股

自然人董事：徐世昌 32,499,271 股

自然人董事：黃金鼎 0 股

法人董事：泓偉投資股份有限公司 法人代表:張婉雅 2,000,000 股

獨立董事：黃文鴻 0 股

獨立董事：李宏謨 0 股

獨立董事：楊宗仁 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14。

9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29。

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關

措施」之指示，本公司停止召開原訂110年5月31日之股東常會，故新任生效日期為

110/07/30。