【公告】雄獅董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：雄獅 (2731)

主 旨：雄獅董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：游國珍

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告

2.本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告

3.本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

5.國內無擔保可轉換公司債募集發行情形報告

6.其他報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度財務報表及營業報告書案

2.本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

本公司國內無擔保可轉換公司債依發行及轉換辦法

停止受理轉換期間為111年04月18日至111年06月16日。