【公告】隴華109年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:隴華 (2424)

主 旨:隴華109年股東常會重要決議事項

發言人:王雅萱

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一O九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一O九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事九席(含獨立董事四席)

當選董事--欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥

當選董事--欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘

當選董事--羅得投資股份有限公司代表人王雅萱

當選董事--山圓建設股份有限公司代表人李焰彰

當選董事--三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

當選獨立董事--巫恒翊

當選獨立董事--董清銓

當選獨立董事--陸醒華

當選獨立董事--李蜀平

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:重要決議事項六、擬以私募方式辦理現金增資案。