【公告】隆大董事會決議召開109年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月23日

公司名稱：隆大 (5519)

主 旨：隆大董事會決議召開109年股東常會

發言人：馮淑卿

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)審計委員審查報告

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(4)修正「董事會議事規範」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」之部分條文案

(2)修正「股東會議事規則」之部分條文案

(3)修正「董事選舉辦法」之部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會，僅先將列入股東會議案，並擬於股東

常會開會40天前另行公告

(2)股東會召開時間:109年6月17日(星期三)上午10時30分整

(3)受理股東提案時間:109年4月13日(星期一)至109年4月23日(星期四)

(4)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)

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