【公告】隆中董事會決議召開109年股東常會(增列私募普通股現金增資案)

中央社
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日 期：2020年05月06日

公司名稱：隆中 (6542)

主 旨：隆中董事會決議召開109年股東常會(增列私募普通股現金增資案)

發言人：池美娜

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/06

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店二樓如意廳)

4.召集事由一、報告事項:

(i) 108年度營業報告

(ii) 審計委員會審查108年度決算表冊報告

(iii) 107年辦理私募情形報告

(iv) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」及

「誠信經營作業程序及行為指南」案

5.召集事由二、承認事項:

(i) 108年度營業報告書及財務報表案

(ii) 108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(i) 修訂本公司「股東會議事規則」案

(ii) 本公司擬辦理私募普通股現金增資案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(i) 依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定109年4月10日上午9時至109年

4月20日下午5時止受理股東以書面方式提案(郵寄者以受理期間內寄達為

憑)，受理處所:隆中網絡股份有限公司財務部(地址:新北市板橋區縣民大

道二段68號9樓A室)，電話: (02)8911-0685。受理股東提案相關作業悉依

公司法第172條之1規定辦理。

(ii) 電子投票期間:109年5月16日至109年6月14日

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