【公告】隆中董事會之重要決議事項

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日 期:2021年03月16日

公司名稱:隆中 (6542)

主 旨:隆中董事會之重要決議事項

發言人:池美娜

說 明:

1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:隆中網絡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過本公司109年度營業報告書及財務報表案

二、本公司出具109年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案

三、通過本公司109年度虧損撥補案

四、通過本公司110年度預算案

五、修訂本公司「股東會議事規則」案

六、通過全面改選董事(含獨立董事)案

七、通過除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

八、109年度私募普通股案未辦理情形報告

九、召開本公司110年股東常會及受理持股1%以上股東提案權與提名權相關事宜案

十、本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案

十一、通過本公司銀行借款額度申請及續約案

十二、通過本公司為子公司背書保證案

十三、通過本公司短期資金貸與子公司案

十四、修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案

十五、通過本公司代理發言人異動案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無