【公告】陽程110年股東常會全面改選董事

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日 期:2021年08月20日

公司名稱:陽程 (3498)

主 旨:陽程110年股東常會全面改選董事

發言人:葉振祥

說 明:

1.發生變動日期:110/08/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:黃秋逢先生

董事:鴻海精密工業股份有限公司代表人 殷偉雄先生

董事:黃士軒先生

董事:曾榮鑑先生

獨立董事:蔡忠杓先生

獨立董事:翁軟綺女士

獨立董事:陳忠仁先生

4.舊任者簡歷:

黃秋逢先生:陽程科技(股)公司董事長

殷偉雄先生:陽程科技(股)公司董事

鴻海精密工業(股)公司協理

黃士軒先生:陽程科技(股)公司董事

陽程科技(股)公司資深處長

曾榮鑑先生:陽程科技(股)公司董事

蔡忠杓先生:陽程科技(股)公司獨立董事

逢甲大學機械與電腦輔助工程學系講座教授

翁軟綺女士:陽程科技(股)公司獨立董事

信佑聯合會計師事務所會計師

陳忠仁先生:陽程科技(股)公司獨立董事

台灣大學工商管理學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃秋逢先生

董事:鴻海精密工業股份有限公司代表人 殷偉雄先生

董事:黃士軒先生

董事:曾榮鑑先生

獨立董事:蔡忠杓先生

獨立董事:翁軟綺女士

獨立董事:陳忠仁先生

6.新任者簡歷:

黃秋逢先生:陽程科技(股)公司董事長

殷偉雄先生:陽程科技(股)公司董事

鴻海精密工業(股)公司協理

黃士軒先生:陽程科技(股)公司董事

陽程科技(股)公司資深處長

曾榮鑑先生:陽程科技(股)公司董事

蔡忠杓先生:陽程科技(股)公司獨立董事

逢甲大學機械與電腦輔助工程學系講座教授

翁軟綺女士:陽程科技(股)公司獨立董事

信佑聯合會計師事務所會計師

陳忠仁先生:陽程科技(股)公司獨立董事

台灣大學工商管理學系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:黃秋逢先生,持股4,540,977股

董事:鴻海精密工業股份有限公司代表人 殷偉雄先生,持股5,180,000股

董事:曾榮鑑先生,持股0股。

董事:黃士軒先生,持股530,875股。

獨立董事:蔡忠杓先生,持股0股。

獨立董事:翁軟綺女士,持股0股。

獨立董事:陳忠仁先生,持股0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/15~110/06/14

11.新任生效日期:110/08/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無