【公告】陽程董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月24日

公司名稱:陽程 (3498)

主 旨:陽程董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:葉振祥

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告。

2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

3.庫藏股買回執行情形報告。

4.一○九年度不分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無