【公告】陽程科技董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年03月22日

公司名稱：陽程科技 (3498)

主 旨：陽程科技董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人：葉振祥

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號

4.召集事由一、報告事項:

1.一○七年度營業報告。

2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

3.庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○七年度營業報告書及財務報表案。

2.一○七年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.『公司章程』修正案。

2.『取得或處分資產處理程序』修正案。

3.『資金貸與及背書保證作業程序』修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無