【公告】陽明110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年05月14日

公司名稱：陽明 (2609)

主 旨：陽明110年股東常會重要決議事項

發言人：何秀綺

說 明：

1.股東常會日期:110/05/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司章程部分條文修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第20屆董事改選案，當選名單如下：

董事部分：

交通部 代表人：鄭貞茂

交通部 代表人：張建仁

交通部 代表人：古安中

行政院國家發展基金管理會 代表人：張建一

行政院國家發展基金管理會 代表人：陳志立

行政院國家發展基金管理會 代表人：施克和

臺灣港務股份有限公司 代表人：陳劭良

台灣航業股份有限公司 代表人：劉文慶

獨立董事部分：

獨立董事:唐達興

獨立董事:王自軍

獨立董事:陳玠甫

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過解除本公司董事競業禁止之限制案

(2).通過本公司股東會議事規則部分條文修正案

(3).通過本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案

7.其他應敘明事項:無

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