【公告】陸海111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期:2022年06月27日

公司名稱:陸海 (5603)

主 旨:陸海111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人:胡玉惠

說 明:

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-何英津

董事-簡忠榮

董事-洪耕書

董事-連錦池

獨立董事-林芝聖

獨立董事-童永昌

監察人-長昌運輸(股)代表人/吳柏瀟

監察人-林修弘

4.舊任者簡歷:

董事-何英津 陸海(股)公司董事長

董事-簡忠榮 陸海(股)公司重機處副總

董事-洪耕書 陸海洋行(股)公司總經理

董事-連錦池 陸海(股)公司管理處副處長

獨立董事-林芝聖 雷諾博 董事

獨立董事-童永昌 前富邦證券業務副總

監察人-長昌運輸(股)代表人/吳柏瀟 利豐交通企業(股)公司 董事長

監察人-林修弘 強平(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-何英津

董事-簡忠榮

董事-洪耕書

董事-連錦池

董事-長昌運輸(股)公司 代表人/吳柏瀟

董事-林修弘

獨立董事-林芝聖

獨立董事-童永昌

獨立董事-李業忠

6.新任者簡歷:

董事-何英津 陸海(股)公司董事長

董事-簡忠榮 陸海(股)公司重機處副總

董事-洪耕書 陸海洋行(股)公司總經理

董事-連錦池 陸海(股)公司管理處副處長

董事-長昌運輸(股)公司代表人/吳柏瀟 利豐交通企業(股)公司 董事長

董事-林修弘 強平(股)公司董事

獨立董事-林芝聖 雷諾博 董事長

獨立董事-童永昌 前富邦證券業務副總

獨立董事-李業忠 漢陞聯運(股)公司 董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-何英津 8,550,125股

董事-簡忠榮 0股

董事-洪耕書 31,685股

董事-連錦池 9,733股

董事-長昌運輸(股)公司 2,951,431股

董事-林修弘 606,100股

獨立董事-林芝聖 0股

獨立董事-童永昌 0股

獨立董事-李業忠 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19-111/06/18

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無。