【公告】陸海董事會決議召開109年股東常會(增列報告案)

日 期：2020年05月12日

公司名稱：陸海 (5603)

主 旨：陸海董事會決議召開109年股東常會(增列報告案)

發言人：胡玉惠

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段451號2樓

(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)

4.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人審查報告。

(3)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:(1)承認108年度決算書表。

(2)承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項及三百

字為限。本公司於109年4月20日起至109年4月29日止受理股東

提案，凡有意提案之股東需於民國109年4月29日16時前送達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，

受理處所：亞東證券股份有限公司股務代理部。

地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。

(二)依公司法第165條規定，自109年4月24日起至6月22日

股東常會終了日止停止股票過戶。自109年6月23日起恢復

股票過戶。

(三)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177-1 條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定

辦理。