【公告】陞泰董事任期屆滿改選

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日 期:2021年08月25日

公司名稱:陞泰 (8072)

主 旨:陞泰董事任期屆滿改選

發言人:陳世忠

說 明:

1.發生變動日期:110/08/25

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳世忠先生(俊宜投資法人代表)。

董事:黃俊儒先生。

董事:吳政謀先生

獨立董事:蔡宜真女士。

獨立董事:王志銘先生。

獨立董事:王宏志先生。

4.舊任者簡歷:

董事陳世忠先生:陞泰科技董事長。

董事黃俊儒先生:陞泰科技創辦人。

董事吳政謀先生:樵屋國際董事長。

獨立董事蔡宜真女士:陞泰科技獨立董事。

獨立董事王志銘先生:虹堡科技監察人。

獨立董事王宏志先:晶鼎能源財務長。

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳世忠先生(俊宜投資法人代表)。

董事:黃俊儒先生。

董事:吳政謀先生

獨立董事:蔡宜真女士。

獨立董事:王志銘先生。

獨立董事:賴佳維先生。

獨立董事:鍾金凌女士。

6.新任者簡歷:

董事陳世忠先生:陞泰科技董事長。。

董事黃俊儒先生:陞泰科技創辦人。。

董事吳政謀先生:樵屋國際董事長。

獨立董事蔡宜真女士:陞泰科技獨立董事。。

獨立董事王志銘先生:虹堡科技監察人。。

獨立董事賴佳維先生:旭海國際科技總經理。

獨立董事:鍾金凌女士:全新光電人資行政處副總。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事陳世忠先生(俊宜投資法人代表):22,215,044股。

董事黃俊儒先生:8,842,984股。

董事吳政謀先生:279,061股。

獨立董事蔡宜真女士:0股。

獨立董事王志銘先生:0股。

獨立董事賴佳維先生:0股。

獨立董事鍾金凌女士:0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):

107/06/13-110/06/12

11.新任生效日期:110/08/25

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用、設置審計委員會。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。

16.其他應敘明事項:無。