【公告】陞泰科技110年度股東常會決議事宜

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日 期:2021年08月25日

公司名稱:陞泰 (8072)

主 旨:陞泰科技110年度股東常會決議事宜

發言人:陳世忠

說 明:

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過每股現金股利0.2元整。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任俊宜投資股份有限公司代表人陳世忠先生、

黃俊儒先生、吳政謀先生、蔡宜真女士、王志銘先生、賴佳維先生及鍾金凌女士為本

公司第九屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過股東會議事規修訂案。

通過資金貸與及背書保證處理程序訂定案。

通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。