【公告】關貿董事會決議110年股東常會日期等事宜(更正年度)

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日 期:2021年02月25日

公司名稱:關貿 (6183)

主 旨:關貿董事會決議110年股東常會日期等事宜(更正年度)

發言人:陳雪桃

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

4.召集事由一、報告事項:

案由一:109年度營業報告案

案由二:109年度審計委員會審查報告案

案由三:109年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告案

案由四:「道德行為準則」修訂報告案

5.召集事由二、承認事項:

案由一:109年度營業報告書及財務報表案

案由二:109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

案由一:公司章程修訂案

案由二:股東會議事規則修訂案

案由三:董事選舉辦法修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:無