【公告】閎暉董事會決議召開110年股東常會補充(新增議案)

日 期：2021年04月26日

公司名稱：閎暉 (3311)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會補充(新增議案)

發言人：陳韋齡

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/26

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台北市中正區八德路一段1號華山文創園區西3館(好樣思維)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一○八年現金減資健全營運計畫執行情形報告。

(5)私募普通股辦理情形報告。

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度決算表冊案。

(2)承認一○九年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。(新增)

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，提案受理期間自110年4月1日至110年4月14日止，

受理處所為本公司財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。

(2)本公司擬選任董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度，依公司法

第192-1條規定，董事(含獨立董事)候選人提名受理期間自110年4月1日至

110年4月14日止，受理處所為本公司財務處(新北市淡水區奎柔山路73號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長全權處理並

於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。