【公告】閎康109年股東常會重要決議事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月18日

公司名稱：閎康 (3587)

主 旨：閎康109年股東常會重要決議事項

發言人：李松山

說 明：

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事當選名單如下:

亞克技術顧問股份有限公司 代表人:謝詠芬

翔宣投資有限公司 代表人:黃明順

關 鈞

昕明實業股份有限公司 代表人:吳昕霖

獨立董事當選名單如下:

徐清祥

蔡能賢

Juine-Kai Tsang

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選任程序」案。

(5)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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