【公告】長華*全面改選董事，三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年06月17日

公司名稱：長華* (8070)

主 旨：長華*全面改選董事，三分之一以上董事發生變動

發言人：陳明軒

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：元耀能源科技(股)公司 代表人：黃嘉能

董 事：華立企業(股)公司 代表人：張尊賢

董 事：華立企業(股)公司 代表人：張瑞定

董 事：元耀能源科技(股)公司 代表人：周康記

董 事：洪全成

董 事：黃修權

獨立董事：辛純浩

獨立董事：蘇二郎

獨立董事：孔其全

4.舊任者簡歷:

元耀能源科技(股)公司 代表人：黃嘉能/長華電材(股)公司董事長

華立企業(股)公司 代表人：張尊賢/華立企業(股)公司董事兼總經理及執行長

華立企業(股)公司 代表人：張瑞定/上海怡康化工材料有限公司董事長

元耀能源科技(股)公司 代表人：周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理

洪全成/長華科技(股)公司法人董事代表人兼總經理

黃修權/望隼科技(股)公司董事長

辛純浩/建準電機工業(股)公司獨立董事

蘇二郎/上智商務法律事務所主持律師

孔其全/皦彰報關有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：元耀能源科技(股)公司 代表人：黃嘉能

董 事：華立企業(股)公司 代表人：張尊賢

董 事：黃修權

董 事：洪全成

獨立董事：孔其全

獨立董事：顏婌烊

獨立董事：陳志誠

6.新任者簡歷:

元耀能源科技(股)公司 代表人：黃嘉能/長華電材(股)公司董事長

華立企業(股)公司 代表人：張尊賢/華立企業(股)公司董事兼總經理及執行長

黃修權/望隼科技(股)公司董事長

洪全成/長華科技(股)公司法人董事代表人兼總經理

孔其全/皦彰報關有限公司董事長

顏婌烊/亞太國際法律專利商標事務所主持律師

陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

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董 事 元耀能源科技(股)公司 代表人：黃嘉能 42,106,820股

董 事 華立企業(股)公司 代表人：張尊賢 197,902,180股

董 事 洪全成 0股

董 事 黃修權 2,658,470股

獨立董事 孔其全 0股

獨立董事 顏婌烊 0股

獨立董事 陳志誠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無