【公告】長華電材董事會決議召開民國一一○年股東常會補充

日 期：2021年05月07日

公司名稱：長華* (8070)

主 旨：長華電材董事會決議召開民國一一○年股東常會補充

發言人：楊琇如

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區楠梓科技產業園區經二路15號(從業員工服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一○九年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告。

(三)員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司民國一○九年度盈餘分派情形報告。

(五)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。

(六)本公司大陸投資情形報告。

(七)本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(八)本公司民國一○九年私募有價證券辦理情形報告。

(九)股東提案處理說明。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

若未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而須變更民國一一○年

股東常會開會地點，董事會授權董事長全權處理之，並公告於公開資訊觀測站。