【公告】長華電材董事會決議召開民國一一二年股東常會

日 期：2023年03月16日

公司名稱：長華* (8070)

主 旨：長華電材董事會決議召開民國一一二年股東常會

發言人：陳明軒

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區經二路15號(從業員工服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。

(三)員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司民國一一一年度盈餘分派情形報告。

(五)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。

(六)本公司大陸投資情形報告。

(七)本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(八)修訂「董事會議事規範」案。

(九)股東提案處理說明。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選一名董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國112年3月31日起至112年4月13日下午5時止，受理股東就本次股

東常會提案及董事候選人之提名。凡有意提案或提名之股東務請於民國112年4月13

日下午5時前以書面檢附應檢附資料送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備

董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請以掛號函件寄送並於民國112年4月13日前寄

達本公司，請於信封封面上加註『股東會提案函件/董事候選人提名函件』字樣。

提名受理處所：長華電材股份有限公司 董事會秘書室(地址：高雄市楠梓區東七街

16號6樓，電話：(07)362-2663#927)。