【公告】長興111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

日 期:2022年06月23日

公司名稱:長興 (1717)

主 旨:長興111年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

發言人:劉秉誠

說 明:

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)高國倫 (2)光陽工業股份有限公司法人代表-柯俊斌

(3)高英智 (4)楊淮焜

(5)謝錦坤 (6)蕭慈飛 (7)顏淑雰

獨立董事:

(1)洪麗蓉 (2)羅立群 (3)陳以亨

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)高國倫 (美國南加州大學碩士、本公司董事長/執行長)

(2)光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌

(淡江大學碩士、光陽工業(股)公司執行長、長陽開發科技(股)公司董事)

(3)高英智 (中原大學、台灣好奇股份有限公司董事長、本公司董事)

(4)楊淮焜 (東吳大學、本公司董事/副總經理)

(5)謝錦坤 (中山大學碩士、本公司顧問/副董事長/總經理/總營運長/共同執行長)

(6)蕭慈飛 (政治大學碩士、本公司顧問/董事/策略長)

(7)顏淑雰 (成功大學、本公司顧問/副總經理)

獨立董事:

(1)洪麗蓉 (成功大學會計系、會計師高考及格、資誠聯合會計師事務所會計師)

(2)羅立群 (香港理工管大學理學博士、普羅全球金融資訊(股)公司執行長、

普羅管理顧問(股)公司執行長)

(3)陳以亨 (美國紐約大學人力資源管理與組織發展博士、中山大學人力資源

管理研究所教授)

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)高國倫 (2)光陽工業股份有限公司法人代表-柯俊斌

(3)楊淮焜 (4)陳昭旭 (5)高國勳

(6)黃舜仁 (7)陳金源 (8)廖恒寧

獨立董事:

(1)洪麗蓉 (2)羅立群 (3)陳以亨 (4)盧俊誠

6.新任者簡歷:

董事當選人:

高國倫 (美國南加州大學企業管理碩士、本公司董事長/執行長)

光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌

(淡江大學企業管理碩士、光陽工業(股)公司執行長、長陽開發科技(股)公司董事)

楊淮焜 (東吳大學會計系、本公司董事/副總經理)

陳昭旭 (台灣大學醫學系、台大醫院皮膚部兼任主治醫師)

高國勳 (美國西雅圖城市大學企業管理碩士、誠富國際投資(股)公司董事)

黃舜仁 (清華大學化學碩士、本公司副總經理/技術長)

陳金源 (台灣大學化工系、本公司顧問/副總經理/技術長/事業單位營運長)

廖恒寧 (台灣大學化工系、本公司顧問/副總經理/採購長/事業單位營運長)

獨立董事當選人:

洪麗蓉 (成功大學會計系、資誠聯合會計師事務所會計師)

陳以亨 (美國紐約大學人力資源管理與組織發展博士、中山大學人力資源

管理研究所教授)

羅立群 (香港理工管大學理學博士、普羅管理顧問(股)公司執行長)

盧俊誠 (政治大學法學碩士、匯理法律事務所合夥律師)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

高國倫:54,005,856股;光陽工業股份有限公司:124,000,000股;

楊淮焜:15,575,900股;陳昭旭:1,241,167股;高國勳:802,752股;

黃舜仁:829,686股;陳金源:254,530股;廖恒寧:253,392股

獨立董事:

洪麗蓉:0股;羅立群:0股;陳以亨:145,771股; 盧俊誠:973股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無。