【公告】長聖董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

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日 期:2022年03月07日

公司名稱:長聖 (6712)

主 旨:長聖董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

發言人:許錦婷

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/04/21

3.股東會召開地點:國立中興大學(中科校區)產學研鏈結中心國際會議廳(台中市西屯區

科園路19號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「企業社會責任實務守則」修正案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積配發現金案。(新增)

(2)本公司資本公積轉增資發行新股案。(新增)

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(新增)

(4)本公司「公司章程」修正案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/02/21

11.停止過戶截止日期:111/04/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。