【公告】長盛董事會通過一一四年股東常會召開日期

日 期：2025年03月14日

公司名稱：長盛 (3492)

主 旨：長盛董事會通過一一四年股東常會召開日期

發言人：楊素芬

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)本公司一一三年度董事酬金報告

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度決算表冊案

(2)本公司一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:無