【公告】長榮董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年01月25日

公司名稱:長榮 (2603)

主 旨:長榮董事會決議召開111年股東常會

發言人:謝惠全

說 明:

1.董事會決議日期:111/01/25

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)公司債辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告及財務報告案

2.承認110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修正公司「章程」案

2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/01

11.停止過戶截止日期:111/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會受理股東提案期間:111/03/18~111/03/28。

(2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:111/04/01~111/05/30。

(3)本公司110年度盈餘分配情形,將依規定於股東常會前40日另行公告。