【公告】長園科董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月14日

公司名稱：長園科 (8038)

主 旨：長園科董事會決議召開114年股東常會

發言人：張惇杰

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室

(台中市西屯區中科路2號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)113年度虧損撥補表

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

者，本公司將自114年4月7日起至114年4月17日上午九時前受理股東之提案。

受理提案處所：長園科技實業股份有限公司財務部

(地址：台中市西屯區科雅東路9號 電話：04-2565-8768)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自114年5月21日至114年6月17日止。

B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

(3)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席

股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品。