【公告】鑽石投資董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
日 期：2025年02月25日
公司名稱：鑽石投資 (6901)
主 旨：鑽石投資董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
發言人：吳友梅
說 明：
1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/21
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓801會議室(張榮發基金會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)修正本公司「公司治理實務守則」報告
(4)113年度董事領取之酬金報告
(5)113年度關係人交易執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/23
12.停止過戶截止日期:114/05/21
13.其他應敘明事項:無
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