【公告】鑫龍騰111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月01日

公司名稱：鑫龍騰 (3188)

主 旨：鑫龍騰111年股東常會重要決議事項

發言人：陳宗燦

說 明：

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第九屆董事(含獨立董事)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。