【公告】鑫聯大投控代子公司捷元(股)公司及合邦商網(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

日 期：2025年06月23日

公司名稱：鑫聯大投控 (3709)

主 旨：代子公司捷元(股)公司及合邦商網(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

發言人：曹鈞傑

說 明：

1.股東常會日期:114/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

捷元股份有限公司:

通過113年度盈餘分配案，配發股東現金股利:新台幣73,434,645元。

合邦商網股份有限公司:

通過113年度盈虧撥補案，決議不分配現金股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:

捷元股份有限公司:無。

合邦商網股份有限公司:通過公司章程修訂。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

捷元股份有限公司:通過113年度營業報告書及財務報表承認案。

合邦商網股份有限公司:通過113年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

捷元股份有限公司:

通過113年度員工酬勞、董事及監察人酬勞分配案。

合邦商網股份有限公司:

通過辦理減資彌補虧損案。

7.其他應敘明事項:無