【公告】鑫科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年02月19日

公司名稱:鑫科 (3663)

主 旨:鑫科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:潘永村

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/19

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業暨財務報表報告。

(2)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查本公司109年度決算報告。

(4)本公司截至109年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。

(5)依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東所提之議案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:

受理股東提案之期間:110年04月06日至110年04月15日。

受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號,

聯絡人:財務處吳詠琳小姐,電話07-6955125分機1202。)

股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間:自110年5月12日

至110年6月8日止,網址:https:// www.stockvote.com.tw