【公告】鑫禾110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年08月24日

公司名稱：鑫禾 (4999)

主 旨：鑫禾110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：黃銘鋒

說 明：

1.發生變動日期:110/08/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、高光久

獨立董事:林東山、王致怡、江岳軒

監察人:鄭和彬、蘇三祿、蒲聲鳴

4.舊任者簡歷:

董事

蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長

黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理

江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理

高光久 高光久會計師事務所負責人

獨立董事

林東山 鎂音國際股份有限公司總經理

王致怡 國立臺北商業大學財務金融系助理教授

江岳軒 Ultra Source Technlolgy Corp.資深應用工程師

監察人

鄭和彬 朋德企業有限公司總經理

蘇三祿 大禾產品模型技術有限公司總經理

蒲聲鳴 遠東百貨稽核長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、鄭和彬、蘇三祿

獨立董事:

王致怡、林永仁、林志峰、蘇節守

6.新任者簡歷:

董事

蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長

黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理

江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理

鄭和彬 朋德企業有限公司總經理

蘇三祿 大禾產品模型技術有限公司總經理

獨立董事:

王致怡 國立臺北商業大學財務金融系助理教授

林永仁 義明科技股份有限公司董事

林志峰 科嘉(開曼)股份有限公司董事長

蘇節守 勝旗電器貿易有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事

蘇丁鴻 6,028,359股

黃金洞 2,493,029股

江永璋 901,007股

鄭和彬 1,988,456股

蘇三祿 1,387,398股

獨立董事

王致怡 0股

林永仁 0股

林志峰 0股

蘇節守 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25

11.新任生效日期:110/08/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

16.其他應敘明事項:由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職權，

原監察人任期屆滿自動解任。