【公告】鑫禾董事會決議召開110年股東常會事宜

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:鑫禾 (4999)

主 旨:鑫禾董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:黃銘鋒

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一O九年度營業報告。

(2)監察人審查一O九年度決算報告。

(3)一O九年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)一0九年度盈餘分派案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一O九年度營業報告書及財務報表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:無