【公告】鑫永銓110年07月07日股東常會改選董事

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日 期:2021年07月07日

公司名稱:鑫永銓 (2114)

主 旨:鑫永銓110年07月07日股東常會改選董事

發言人:胡美惠

說 明:

1.發生變動日期:110/07/07

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長林季進

(2)董事︰林季佑/佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑

(3)董事︰黃國楨

(4)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長

(5)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理

(6)監察人︰陳晉一

(7)監察人︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長

(8)監察人︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長林季進

(2)董事︰林季佑/佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑

(3)董事︰黃國楨

(4)董事︰陳晉一

(5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長

(6)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長

(7)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長

(8)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理

(9)獨立董事︰林清安

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:林季進:4,911,823股

董事:佶佑投資股份有限公司代表人林季佑:5,203,045股

董事:黃國楨:116,000股

董事:陳晉一:0股

董事:陳朝國:625,800股

董事:邱伯達:130,000股

獨立董事:陳俊仁:0股

獨立董事:林誠志:0股

獨立董事:林清安:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/07/06

9.新任生效日期:110/07/07~113/07/06

10.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。