【公告】鑫永銓110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月07日

公司名稱:鑫永銓 (2114)

主 旨:鑫永銓110年股東常會重要決議事項

發言人:胡美惠

說 明:

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案

(分配股東紅利-現金股利每股配發5元、股票股利每股配發1元 )。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十九屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(5)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。