【公告】鑫永銓董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:鑫永銓 (2114)

主 旨:鑫永銓董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:胡美惠

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

一.109年度營業狀況報告。

二.109年度監察人審查報告。

三.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

四.修訂道德行為規範報告。

五.修訂誠信經營守則報告。

六.修訂企業社會責任實務守則報告。

5.召集事由二、承認事項:

一.承認109年度營業報告書及財務報表案。

二.承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一.討論109年度盈餘轉增資發行新股案。。

二.討論修訂「公司章程」案。

三.討論修訂「董事及監察人選任程序」案。

四.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

五.討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

一.依法自民國110年04月26日至民國110年06月24日停止股票轉讓過戶登記。

二.受理股東提案相關事宜如下:

1.股東資格:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間:

自110年04月16日起至110年04月26日止,凡有意提案之股東務請於110年04月26日下午五

時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以110年04月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及

方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。

3.受理處所:鑫永銓股份有限公司財務部(地址:540南投市南崗工業區南崗三路294號

,電話:049-2263888)

三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下︰

1.行使期間︰自民國110年05月25日至110年06月21日止。

2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司,網址︰

http︰//www.stockvote.com.tw