【公告】鑫創電子111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年05月26日
公司名稱:鑫創電子 (6680)
主 旨:鑫創電子111年股東常會重要決議事項
發言人:張甄珍
說 明:
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國110年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)通過修訂本公司『取得與處分資產管理程序』部分條文案。
(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無