【公告】鑫創電子110年股東常會重要決議事項。

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日 期:2021年08月05日

公司名稱:鑫創電子 (6680)

主 旨:鑫創電子110年股東常會重要決議事項。

發言人:張甄珍

說 明:

1.股東常會日期:110/08/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含)獨立董事全面改選案。

當選名單如下:

新任董事:許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表曾天龍

新任獨立董事:呂佳穎、林岳震、李志良

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無