【公告】鑫創電子110年股東常會通過解除鑫創電子新任董事及其代表人競業之限制案。

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日 期:2021年08月05日

公司名稱:鑫創電子 (6680)

主 旨:鑫創電子110年股東常會通過解除鑫創電子新任董事及其代表人競業之限制案。

發言人:張甄珍

說 明:

1.股東會決議日:110/08/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

新任董事:許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表曾天龍

新任獨立董事:呂佳穎、林岳震、李志良

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經出席股東表決後照案通過。

表決時出席股東表決權數為44,047,626權

贊成權數43,046,595權

反對權數926,333權

棄權/未投票權數74,698權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無