【公告】鑫創電子董事會決議召開111年股東會相關事宜

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日 期:2022年03月04日

公司名稱:鑫創電子 (6680)

主 旨:鑫創電子董事會決議召開111年股東會相關事宜

發言人:張甄珍

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分配報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度財務報表及營業報告書承認案。

(2)本公司110年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(3)修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文。

(4)辦理盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面

向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年03月21

日起至民國111年03月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於

民國111年03月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結

果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理股東提案處理:鑫創電子股份有限公司(地址:新北巿中和區中正路738號2樓之3,

電話:02-82280101)