【公告】鑫創電子董事會決議召開110年股東常會日期及事由。

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月12日

公司名稱：鑫創電子 (6680)

主 旨：鑫創電子董事會決議召開110年股東常會日期及事由。

發言人：張甄珍

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/01

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度盈餘分配報告。。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度財務報表及營業報告書承認案。

(2)本公司109年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/03

11.停止過戶截止日期:110/06/01

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

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(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他公告事項請參照本公司召開股

東常會之公告。

(2)股東提案及提名期間:110年03月22日至110年03月31日，郵寄者以受理期間內寄達

為憑，提名函件並請於信封上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』，提案函件

並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式。受理股東提案及提名處所:鑫創電子股份有限公司。(地址:新北巿中和區中

正路738號2樓之3，電話:02-82280101)

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