【公告】鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。

日 期：2021年08月05日

公司名稱：鑫創電子 (6680)

主 旨：鑫創電子改選董事(含獨立董事)名單。

發言人：張甄珍

說 明：

1.發生變動日期:110/08/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。

柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。

林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 董事長。

余正國/Nexcomm Asia Pte. Ltd. 中國與台灣區經理。

舊任獨立董事:

呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。

林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理。

李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 研發資深經理。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

許育瑞/鑫創電子股份有限公司 總經理。

柯淑萍/鑫創電子股份有限公司 特助。

林承泰/英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司 董事長。

友達光電股份有限公司法人代表 曾天龍/友達光電股份有限公司

系統暨解決方案事業總部 副總經理。

新任獨立董事:

呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師。

林岳震/翰廷精密科技股份有限公司 經理。

李志良/荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司 研發資深經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

許育瑞:1,416,629股

柯淑萍:1,003,121股

林承泰:0股

友達光電股份有限公司法人代表 曾天龍:1,299,000股

新任獨立董事:

呂佳穎:0股

林岳震:0股

李志良:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/02/08~110/02/07

9.新任生效日期:110/08/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:

本公司採候選人提名制度全面改選董事7人(含3位獨立董事)，

本屆審計委員會由三位獨立董事組成，

本屆薪酬委員會待董事會另行委任。

本次股東會因疫情延後召開，新任董事任期以實際改選日起算。