【公告】鐿鈦董事會決議召開股東常會

日 期：2022年03月16日

公司名稱：鐿鈦 (4163)

主 旨：鐿鈦董事會決議召開股東常會

發言人：王錦祥

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一Ｏ年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(2)民國一一Ｏ年度營業報告。

(3)民國一一Ｏ年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一Ｏ年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。

受理股東提案、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鐿鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台

中市南屯區精科路9號)

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。