【公告】鎰勝召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月22日

公司名稱：鎰勝 (6115)

主 旨：鎰勝召開112年股東常會相關事宜

發言人：高事榮

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)111年度提列董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司董事領取111年度酬金報告。

(5)本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」，提請 討論。

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。