【公告】錩新110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:錩新 (2415)

主 旨:錩新110年股東常會重要決議事項

發言人:陳光宗

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第18屆董事選舉案,當選名單如下

(1)董事:

丁廣欽先生

晉成投資控股股份有限公司 代表人王鍾渝先生

晉成投資控股股份有限公司 代表人汪忠一先生

李三榮先生

(2)獨立董事:

林美玲女士

劉健右先生

楊雲悌先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事暨代表人競業禁止之限制案。

(2)通過子公司Phu Hung Securities Corporation (富鑫證券)越南胡志明市

證券交易所上市案。

7.其他應敘明事項:無。