【公告】錩新110年股東常會全面改選董事

日 期：2021年07月20日

公司名稱：錩新 (2415)

主 旨：錩新110年股東常會全面改選董事

發言人：陳光宗

說 明：

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一、舊任董事：

(1)丁廣欽

(2)晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)

(3)晉成投資控股(股)公司(代表人:WU JAY JINJENG)

二、舊任獨立董事:

(1)林美玲

(2)劉健右

三、舊任監察人：

(1)李三榮

(2)亞洲富遠財匯(股)公司(代表人洪堯欽)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事：

(1)丁廣欽

簡歷：摩根史坦利投資銀行 副總經理

(2)晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)

簡歷：中國信託商業銀行 獨立董事

(3)晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)

簡歷：富美鑫控股集團 總顧問

(4)李三榮

簡歷：誠泰銀行 總經理

二、獨立董事:

(1)林美玲

簡歷：國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師、營運長

(2)劉健右

簡歷:弘揚法律事務所 律師

(3)楊雲悌

簡歷：新順責任有限公司 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

一、董事:

(1)丁廣欽：7,774,582股

(2)晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝):949,495股

(3)晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一):949,495股

(4)李三榮：0股

2二、獨立董事:

(1)林美玲：0股

(2)劉健右：0股

(3)楊雲悌：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04

9.新任生效日期:110/7/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。