【公告】錩新代子公司錩新科技(越南)公告股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(7840)祥圃-公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項1.臨時股東會日期:114/12/092.重要決議事項:一、討論事項 (1)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。3.其它應敘明事項:無延伸閱讀：祥圃 114年10月營收1.67億、年減0.79%《DJ在線》非洲豬瘟爆，豬雞皆有業者料兩面受惠資料來源-MoneyDJ理財網

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裕慶-KY 公告本公司2025年第一次股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(6957)裕慶-KY-公告本公司2025年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:(1)通過本公司辦理私募普通股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：群益金鼎證券認購(售)權證終止上市彙總表(2)裕慶-KY 114年第3季綜合損益表，每股盈餘3.59元資料來源-MoneyDJ理財網

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裕慶-KY股東臨時會通過辦理私募普通股案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(6957)裕慶-KY-公告本公司2025年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:(1)通過本公司辦理私募普通股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：裕慶-KY 公告本公司2025年第一次股東臨時會重要決議事項群益金鼎證券認購(售)權證終止上市彙總表(2) 資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】燁聯114年第一次臨時股東會重要決議事項

日期：2025年12月05日公司名稱：燁聯(9957)主旨：燁聯114年第一次臨時股東會重要決議事項發言人：蘇裕崑說明：1.臨時股東會日期:114/12/052.重要決議事項:討論事項：(一)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案(二)通過修訂「公司章程」案3.其它應敘明事項:無

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日月光投控代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(3711)日月光投控-代子公司環鴻電子(昆山)有限公司公告股東決議事項1.股東臨時會日期:114/12/082.重要決議事項:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派。3.其他應敘明事項:無延伸閱讀：AI熱富世達、均豪權證亮台股市值十強全進兆元俱樂部資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】翰可能源董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2025年12月06日公司名稱：翰可能源(7859)主旨：翰可能源董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：莊景名說明：1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。

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翰可能源訂115/1/19召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7859)翰可能源-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。資料來源-MoneyDJ理財網

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翰可能源公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

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【公告】代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會

日期：2025年12月05日公司名稱：美時(1795)主旨：代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會發言人：沈燁說明：1.董事會決議日期:114/12/052.股東臨時會召開日期:114/12/053.股東臨時會召開地點:9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 0486194.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:減資9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

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【公告】石橋原114/11/26訂定減資基準日為114年12月10日、增資基準日為114年12月11日，因作業需要調整時程。

日期：2025年12月09日公司名稱：石橋(000708)主旨：原114/11/26訂定減資基準日為114年12月10日、增資基準日為114年12月11日，因作業需要調整時程。發言人：王明達說明：1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:因金融監督管理委員會證券期貨局尚未核准本公司114年11月26日股東臨時會通過之減資案。3.因應措施:待取得核准後另訂減資及增資基準日,另行公告。4.其他應敘明事項:無

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【公告】浩泰代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開115年度第一次股東臨時會

日期：2025年12月09日公司名稱：浩泰(4131)主旨：代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開115年度第一次股東臨時會發言人：紀文勝說明：1.董事會決議日期:114/12/092.股東臨時會召開日期:115/01/203.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:115/01/0611.停止過戶截止日期:115/01/2012.其他應敘明事項:無。

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【公告】代重要子公司Nanomag International Co., Ltd.公告盈餘分配決議案

日期：2025年12月08日公司名稱：可成(2474)主旨：代重要子公司Nanomag International Co., Ltd.公告盈餘分配決議案發言人：侯乃鳳說明：1.董事會決議日期:114/12/082.發放股利種類及金額:Nanomag International Co., Ltd.盈餘分配美金70,000,000元3.其他應敘明事項:得分次配發。

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燁聯公告本公司114年第一次臨時股東會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(9957)燁聯-公告本公司114年第一次臨時股東會重要決議事項1.臨時股東會日期:114/12/052.重要決議事項: 討論事項： (一)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案 (二)通過修訂「公司章程」案3.其它應敘明事項:無延伸閱讀：燁輝：公司參與認購燁聯私募案，對其累計持股比例為34.05%燁輝砸25.2億增燁聯持股資料來源-MoneyDJ理財網

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燁聯股臨會通過擬以私募方式辦理普通股現增案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(9957)燁聯-公告本公司114年第一次臨時股東會重要決議事項1.臨時股東會日期:114/12/052.重要決議事項:討論事項：(一)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案(二)通過修訂「公司章程」案3.其它應敘明事項:無延伸閱讀：燁輝：公司參與認購燁聯私募案，對其累計持股比例為34.05%燁輝砸25.2億增燁聯持股資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】通用董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜

日期：2025年12月09日公司名稱：通用(4730)主旨：通用董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜發言人：童少村說明：1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:114/12/09股東會召開日期:115/01/27股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)召集事由:(一)討論暨選舉事項1.補選二席董事及一席獨立董事案2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案(二)臨時動議(三)停止過戶起始日期:114/12/29(四)停止過戶截止日期:115/01/27(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:114年12月15日~114年12月24日止(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

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【公告】三貝德董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2025年12月05日公司名稱：三貝德(8489)主旨：三貝德董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：黃嘉琦說明：1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：115/01/223.股東臨時會召開地點：新北市三重區重新路五段609巷10號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年股東常會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司取得弋果文化公司股權案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/249.停止過戶截止日期：115/01/2210.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年01月07日至115年01月19日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/12/24-115/01/22。

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【公告】諾亞克決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(變更股東會召開地點)

日期：2025年12月09日公司名稱：諾亞克(7724)主旨：諾亞克決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(變更股東會召開地點)發言人：鍾劍鋒說明：1.董事會決議日期：114/12/092.股東臨時會召開日期：115/01/063.股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號2樓(?亞會議中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：選舉事項(1)：補選董事一席6.召集事由二：其他事項(1)：解除本公司董事競業禁止限制7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/089.停止過戶截止日期：115/01/0610.其他應敘明事項：(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。(2)、受理提名期間:自114年11月21日至114年12月01日止下午五點前寄(送)達為準止。凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯

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