【公告】錩新代子公司富鑫證券年度股東常會重要決議事項

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日 期:2022年03月31日

公司名稱:錩新 (2415)

主 旨:代子公司富鑫證券年度股東常會重要決議事項

發言人:陳光宗

說 明:

1.股東常會日期:111/03/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1).通過110年財務審計報告

(2).通過110年董事會經營績效報告

(3).通過110年監察委員會報告

(4).通過110年公司治理報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第3屆董監選舉案,當選名單如下

(1)董事:Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生

Wu, Jin-Jeng先生、Chen Chia Ken先生

(2)獨立董事:Liu, Hsiu-Mei女士

(3)監察人:Liew Sep Siang先生、Chiu,Hsien-Chih先生、Kuo,Ping-Min女士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過110年8月30日私募發行資金使用情況報告

(2).通過111年營運計劃

(3).通過111年財務預算

(4).通過選任111年審計公司

(5).通過私募有價證券

(6).通過續聘陳家賡先生為公司總經理

(7).通過訂定公司組織圖

(8).通過登記權證業務

(9).通過胡志明市證券交易所(HOSE)上市計畫

7.其他應敘明事項:無