【公告】鋼聯114年股東常會重要決議

日 期：2025年05月27日

公司名稱：鋼聯 (6581)

主 旨：鋼聯114年股東常會重要決議

發言人：林琨傑

說 明：

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事，當選名單如下：

董事：法人董事 豐興鋼鐵股份有限公司 代表人：林才翔

法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：劉明宗

法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：蕭耀楹

法人董事 海光企業股份有限公司 代表人：黃韋翰

法人董事 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 代表人：黃煌璋

法人董事 建順煉鋼股份有限公司 代表人：陳美惠

法人董事 誠創投資股份有限公司 代表人：林凱民

獨立董事：吳傳銓、黃孝信、張添晉、吳根成

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制。

7.其他應敘明事項:無。