【公告】鋐昇董事會決議召開民國114年股東常會 (新增議案)

日 期：2025年05月22日

公司名稱：鋐昇 (6779)

主 旨：鋐昇董事會決議召開民國114年股東常會 (新增議案)

發言人：黃文彬

說 明：

1.事實發生日:114/05/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會 (新增議案)

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期:114/05/22

(二)股東會召開日期:114/06/25

(三)股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)

(四)股東會召開方式：實體股東會

5.會議召集事由

(一)報告事項：

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)民國113年度營業報告書及財務報告案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

(四)臨時動議

6.停止過戶日期起日：114/04/27

7.停止過戶日期迄日：114/06/25